Бенефициарный владелец

[Lady Anna]

Банк попросил предоставить информацию о бенефициарных владельцах. У нас единственный учредитель физическое лицо. Это физ.лицо и будет являться бенефициаром?

[Mashyk]

Сообщение от Lady Anna

Банк попросил предоставить информацию о бенефициарных владельцах. У нас единственный учредитель физическое лицо. Это физ.лицо и будет являться бенефициаром?

Это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Своими словами, это тот, кто пользуется всеми правами владельца компании, получает от нее выгоду и, по сути, является ее собственником, хотя с юридической точки зрения право собственности закреплено за другим лицом.

Вы все верно подметили, это он и будет, единственный учредитель, физ.лицо

[Mashyk]

Сообщение от Lady Anna

Банк попросил предоставить информацию о бенефициарных владельцах. У нас единственный учредитель физическое лицо. Это физ.лицо и будет являться бенефициаром?

Там всего лишь сведения паспорта и прописки, минимум информации, 1 листочек если я не ошибаюсь.