Открываем валютный счет

[Ирина+]

Добрый вечер!
Работаю в ООО главным бухгалтером, осн. деятельность-ж/д услуги(ОСНО)
Недавно ко мне обратился директор, с просьбой просмотреть налоговые риски при открытии валютного счета. Т. е. на счет будут приходить д. с. (евро), мы далее будем переводить эти средства уже в рублях своему поставщику. Слышали, что при движении на валютных счетах, автоматически идет камеральная налоговая проверка. Верно ли это, какие средства должны проходить по счету, чтобы избежать лишних проверок. (читала, что до 600 000 руб в эквиваленте валюты). Подскажите пжл.

Спасибо.

[Просто человек]

Ирина+, за один день от одного поставщика по одному назначению платежа не более 600 тысяч рублей.

[Просто человек]

Ирина+, при движении по валютным счетам камеральная налоговая проверка не происходит. У вас запросит документы валютный контроль банка.

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина+

Слышали, что при движении на валютных счетах, автоматически идет камеральная налоговая проверка.

Движение на валютных счетах означает договорные отношения с нерезидентами , так как между резидентами переводы в Валюте запрещены, соответственно это либо импорт либо экспорт, который после сдачи по нему Налоговой отчетности приведёт к Камеральной проверке, так что отчасти Вы правы

Сообщение от Ирина+

(читала, что до 600 000 руб в эквиваленте валюты

Эти суммы от Валюты расчетного счета не зависят, такие суммы попадают в Росфинмониторинг и если у Вас поставщик нормальная реально работающая организация то Вы даже не узнаете что Вас мониторили