Ведеие кассы, уголовное дело

[любитель]

Сообщение от Виолетта

1 000 000 примерно может больше +- 100 000

и о чём мы речь ведем, 500 000 неуплаченных налогов ну никак не набирается.

[Виолетта]

а что это значит?

Сообщение от любитель

500 000 неуплаченных налогов ну никак не набирается

[vsv-boss]

Сообщение от Виолетта

а что это значит?

Значит, что менее этого порога не наступает привлечение к посадке на скамью...

[любитель]

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

[vsv-boss]

Сообщение от любитель

и о чём мы речь ведем, 500 000 неуплаченных налогов ну никак не набирается.

Ну, я думаю, что меры налоргов применённые к ним будут тоже нехилым гнётом. А вот уклонение от исполнения решения органов и сокрытия имущества от взыскания - это уже другие статьи. В общем всё-равно ей (директору) скучно не будет...

[Виолетта]

понятно...ну и холосо...а то блин эта аудиторша все мозги мне вынесла, она директору-свекрови постоянно говорит что я ее посажу лет так на 5

[vsv-boss]

любитель, а если фискалы посчитают что 2000000 целковых это выплаченный доход работнику и высчитают с них недоимку по НДФЛу и ЕСНу? Этих сумм уже достаточно будет...

[vsv-boss]

Сообщение от Виолетта

понятно...ну и холосо...а то блин эта аудиторша все мозги мне вынесла, она директору-свекрови постоянно говорит что я ее посажу лет так на 5

Правильно говорит. Если они к вам применят хищение денежных средств с использованием доверия, то

Статья 160. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Правда, чтоб натянуть на пять лет им придётся объявить группой лиц вас и своего сына к вам до кучки. Хотя семейные войны иногда до такого доходят, что уму не постижимо...

[любитель]

Виолетта, проблемы у Вас могут быть только в одном случае. Если будет установлено, что эти деньги директор вам передала, а вы их потратили неизвестно куда. За неуплаченные налоги директор ответит, но вам, ВОЗМОЖНО, прийдется отвечать за потраченные суммы.
Директору нужно будет доказать факт передачи вам денег, сделать это не очень просто, но если будут свидетели, то можно.

[Виолетта]

буду хранить тетрадку как клад, единственное докозательство хоть какое то, в мою пользу

[любитель]

Сообщение от vsv-boss

Этих сумм уже достаточно будет...

Разве? Свыше 600000 регрес бааальшой, считать надо.....

[любитель]

Сообщение от Виолетта

буду хранить тетрадку как клад, единственное докозательство хоть какое то, в мою пользу

главное не сама тетрадь, а подтвеждения того, что выданные деньги были потрачены не вами. Например куплена мебель в офис, оргтехника и т.п.

[Виолетта]

так докозательств то никаких, она деньги эти тратила на гсм водителям, конечно можно кого то попросить чтоб на суде сказал что да он получал деньги там то там то и покупал гсм, но она ведь может своим водителям сказать чтоб они не свидетельствовали...так что я в опе...как ни крути

[любитель]

Виолетта, мне кажется, что дальнейшее обсуждение уже ни к чему не приведет. Все остальное только догадки и предположение о том, кто что сделает. Главное успокойтесь и меньше реагируйте на слова.

[Виолетта]

Спасибо за то что я примерно знаю сколько мне сидеть, морально готовлюсь...

[любитель]

Сообщение от Виолетта

Спасибо за то что я примерно знаю сколько мне сидеть, морально готовлюсь...

Я, из всего здесь сказанного, сделал другой вывод.

[Виолетта]

лучше знать о худшем чем надеятся на авось пронесет

[vsv-boss]

Сообщение от любитель

Разве? Свыше 600000 регрес бааальшой, считать надо.....

А причём тут регресс? За невыполнение функции налогового агента те же меры.
Факт: фирма скрыла 2000000 рублей доходов, не удержалала НДФЛ с сумм дохода работника, не выплатила ЕСН с этих сумм в бюджет и фонды...
Чего ещё регрессировать? За своё ответили бы...

Сообщение от Виолетта

Спасибо за то что я примерно знаю сколько мне сидеть, морально готовлюсь...

Не вижу смысла готовиться, если тетрадочку не потеряете и согласитесь давать свидетельские показания и напишите в объяснениях, что действовали под приказами, как зависимое лицо. А остальное опера нароют.

[angel_]

Сообщение от vsv-boss

фирма скрыла 2000000 рублей доходов, не удержалала НДФЛ с сумм дохода работника, не выплатила ЕСН с этих сумм в бюджет и фонды...

Ну и как доказать факт дохода?

[vsv-boss]

Сообщение от angel_

Цитата:
Сообщение от vsv-boss
фирма скрыла 2000000 рублей доходов, не удержалала НДФЛ с сумм дохода работника, не выплатила ЕСН с этих сумм в бюджет и фонды...

Ну и как доказать факт дохода?

Всё вам расскажи. У ОБЭПа есть методология.
Главное доказать что были такие деньги от покупателей и что они попали на территорию предприятия и не были учтены официально, а были изъяты для личного потребления.
А у девушки есть тетрадочка и её личные показания будут в суде озвучены, как свидетеля этих махинаций с выручкой наличной.